国睿科技股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别风险提示：本次重大资产重组尚需取得国家相关主管部门的批准，需再次召开董事会、召开股东大会审议通过并经中国证监会核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2018年11月16日，公司收到上海证券交易所《关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2637号）（以下简称《问询函》）。详见公司于2018年11月17日披露的《国睿科技股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：2018-035）。

根据《问询函》的要求，公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实、回复，并对重组预案进行了修订和补充。2018年11月24日，公司披露了《国睿科技股份有限公司关于对上海证券交易所〈关于对国睿科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函〉之回复的公告》（公告编号：2018-036）、《国睿科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2018-037）以及《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的修订稿等相关文件。

2018年12月5日，公司披露了《国睿科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组方案、资产划转事项上报国家相关主管部门批准的程序在正常履行中，重组涉及的审计、评估等工作在正常开展。

公司在《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组尚存在不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2019年1月4日

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